证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2020-059



                   北京康辰药业股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2020 年 5 月
14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事付明仲、独立董事
苏中一、独立董事谢炳福、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会
秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    为促进收购泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”）100%股份交易
的顺利实施，同意公司向全资子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康
辰生物”）增资，为其支付交易对价提供部分资金来源。
    同意公司以人民币 52,300 万元向康辰生物进行增资，其中人民币 4,000 万元
计入注册资本，人民币 48,300 万元计入资本公积。本次增资完成后，康辰生物
的注册资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 6,000 万元。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于向全资子公司增资及提
供借款的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》
    为促进收购泰凌国际 100%股份交易的顺利实施，同意公司向全资子公司康
辰生物提供借款，为其支付交易对价提供部分资金来源。
    同意公司根据收购的交易进程，在不影响正常生产经营的情况下，向康辰生
物提供 38,000 万元借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷
款市场报价利率（LPR）计算，借款期限暂定 1 年，在借款期限届满前，康辰生
物可以根据其实际情况提前偿还借款。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于向全资子公司增资及提
供借款的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全
资子公司增资的议案》
    为提高收购泰凌国际 100%股份交易的交易效率，康辰生物拟指定其全资子
公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）收购泰凌国际 100%
的股份。
    为促进本次交易的顺利实施，同意康辰生物以自有或自筹资金向上海康辰增
资人民币 89,900 万元，本次增资完成后，上海康辰的注册资本由人民币 100 万
元增加至人民币 90,000 万元。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于一级全资子公司向二级
全资子公司增资的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    同意召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
                 2020年5月15日