北京康辰药业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
        会议资料




       二〇二〇年五月




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                                                      目录

2020 年第四次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 3
2020 年第四次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 4
2020 年第四次临时股东大会会议议案 .................................................................................... 6




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                  北京康辰药业股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会会议议程


一、会议时间：
    现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日下午 14:30
    网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 1 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长王锡娟女士
五、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）宣读会议须知，报告会议出席情况
    （三）推举监票人、计票人
    （四）审议以下议案：
         1、《关于向全资子公司增资的议案》
         2、《关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公
     司增资的议案》
    （五）股东发言、提问
    （六）与会股东（或授权代表）现场投票表决
    （七）计票人、监票人统计现场投票结果
    （八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
    （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    （十一）主持人宣布大会结束



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                 北京康辰药业股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有
限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本须知：
    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
（或其授权代表）采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东
（或其授权代表）自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防
疫工作。
    二、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并
按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
    三、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，
提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
    五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东
（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议
根据登记情况安排股东发言。
    六、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持
公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，
发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及
公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    七、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，
经大会主持人许可，始得发言。
    八、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东（或其授权代表）的发言或质询。
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   九、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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           2020 年第四次临时股东大会会议议案
议案一

                    关于向全资子公司增资的议案



各位股东及股东代表：
    为促进收购泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”） 100%股份交易
的顺利实施，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金（未
来公司 2020 年度非公开发行募集资金到位后将进行部分置换）向全资子公司北京
康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）增资，为其支付交易对价提供资
金来源。
    公司拟向康辰生物增资人民币 52,300 万元，其中人民币 4,000 万元计入注册
资本，人民币 48,300 万元计入资本公积。本次增资完成后，康辰生物的注册资本
将由人民币 2,000 万元增加至人民币 6,000 万元，康辰生物仍为公司全资子公司。
    根据公司 2020 年 4 月 22 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，
收购密盖息资产项目为公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目，如公司本
次非公开发行 A 股股票完成，公司将在募集资金到位后，按照相关法规规定的程
序，以取得的募集资金净额对上述自有资金进行置换。但收购密盖息项目及上述
增资不以公司 2020 年度非公开发行股票成功实施为前提条件。
    本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                    6
议案二

             关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司

                       向二级全资子公司增资的议案



各位股东及股东代表：
    为提高收购泰凌国际 100%股份交易的交易效率，康辰生物拟指定其全资子
公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）收购泰凌国际 100%
的股份。
    为促进本次交易的顺利实施，康辰生物拟以自有或自筹资金向上海康辰增资
人民币 89,900 万元，本次增资完成后，上海康辰的注册资本由人民币 100 万元增
加至人民币 90,000 万元，上海康辰仍为康辰生物全资子公司。
    康辰生物的资金来源为公司目前以自有资金对其的出资及借款。根据公司
2020 年 4 月 22 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，收购密盖息资产
项目为公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目，如公司本次非公开发行 A
股股票完成，公司将在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序，以取得的募
集资金净额对上述投入康辰生物的部分自有资金进行置换。但收购密盖息项目及
对上海康辰增资，不以公司 2020 年度非公开发行股票成功实施为前提条件。
    本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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