证券代码：603590        证券简称：康辰药业         公告编号：临 2020-110



                   北京康辰药业股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2020 年 7 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事
会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表
决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2020 年半年度报告全文及其
摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                         北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                             2020年7月28日