证券代码：603590           证券简称：康辰药业       公告编号：临 2020-150



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2020 年 11 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参
与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于二级全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
    同意公司通过二级全资子公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上
海康辰”）以 2,500 万美元认购 Nuance Biotech（以下简称“优锐开曼”）新发行
的 53,009,334 股 D 序列优先股，同意上海康辰与本次交易共同投资人、优锐开
曼及其下属子公司、优锐开曼全体现有股东共同签署《股份认购协议》。同时，
为更好推动公司与优锐开曼及其下属子公司之间的业务合作，同意公司与优锐开
曼签订《合作框架协议》。
    本次增资完成后，上海康辰将持有优锐开曼 53,009,334 股股份，约占增资
完成后优锐开曼总股本（全面摊薄和转股基础上）的 5.63%。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于二级全资子公司对外投资暨关联交易公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             北京康辰药业股份有限公司监事会
                            2020年11月24日