证券代码：603590        证券简称：康辰药业         公告编号：临 2020-158



                   北京康辰药业股份有限公司
   第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、持有人会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一
次持有人会议于 2020 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。出席
本次会议的持有人共计 158 名，代表员工持股计划份额 6,271.9146 万份，占公司
第一期员工持股计划总份额的 99.68%。
    本次会议由公司董事长王锡娟女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》和《北京
康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划持有人代表的议案》
    为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《北
京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，选举
刘笑寒作为公司第一期员工持股计划持有人代表，监督员工持股计划的日常管理，
代表持有人行使股东权利，履职期限自当选之日起至员工持股计划终止。
    表决结果：同意 6,271.9146 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    2、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划持有人代表办理与第一期员
工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权第一期员工持
股计划持有人代表办理以下事宜：
    （1）负责召集、主持持有人会议，持有人代表不能履行职务时，由其指派
一名持有人负责召集和主持；
    （2）监督、检查持有人会议决议的执行；
    （3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （4）代表全体持有人行使股东权利；
    （5）代表全体持有人行使员工持股计划资产管理职责（包括但不限于在标
的股票限售期届满后抛售标的股票进行变现）；
    （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （7）代表全体持有人暨员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
    （8）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
    （9）办理员工持股计划份额继承登记；
    （10）持有人会议授予的其他职责。
    表决结果：同意 6,271.9146 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    特此公告。


                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 16 日