北京康辰药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
        会议资料




       二〇二一年二月




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                                                     目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 3
2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 4
2021 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 5




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                 北京康辰药业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日下午 14:30
    网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 5 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长王锡娟女士
五、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）报告会议出席情况
    （三）推举监票人、计票人
    （四）审议以下议案：
         1、《关于修改<公司章程>的议案》
    （五）股东发言、提问
    （六）与会股东（或授权代表）现场投票表决
    （七）计票人、监票人统计现场投票结果
    （八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
    （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    （十一）主持人宣布大会结束




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                 北京康辰药业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有
限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本须知：
    一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并
按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。
    二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，
提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
    四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东
（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议
根据登记情况安排股东发言。
    五、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持
公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，
发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及
公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    六、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，
经大会主持人许可，始得发言。
    七、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东（或其授权代表）的发言或质询。
    八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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          2021 年第一次临时股东大会会议议案
议案一



                        关于修改《公司章程》的议案



各位股东及股东代表：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，结
合北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务需要，拟对《公司
章程》的经营范围进行如下修订，同时提请公司股东大会授权董事会，并由董事
会转授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
    具体修订内容如下：
               原内容                                 修订后内容
    第十三条   经依法登记，公司的经           第十三条   经依法登记，公司的经
营范围：许可经营项目：生产冻干粉针 营范围：许可经营项目：生产冻干粉针
剂；原料药；一般经营项目：生物医药 剂；片剂（药品生产许可证有效期至
开发研究；技术转让；咨询服务（不含 2025 年 11 月 19 日）；原料药；一般经
中介服务）。（经营范围以工商行政管理 营项目：生物医药开发研究；技术推广
机关核定的经营范围为准）                  服务、技术转让；咨询服务（不含中介
                                          服务）。（经营范围以工商行政管理机关
                                          核定的经营范围为准）
    除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。
    本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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