证券代码：603590            证券简称：康辰药业      公告编号：临2021-021



                   北京康辰药业股份有限公司
       关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开
第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终
止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》，现将有关事项公告如下：

       一、公司前次非公开发行 A 股股票的基本情况

    公司于 2020 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议和 2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。具体内容详见
公司于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体披露的相关公
告。

    截至本公告披露日，公司尚未向中国证券监督管理委员会提交申请文件。

       二、终止前次非公开发行 A 股股票事项的原因

    鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大
投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止公司前次非公开发行 A 股股票的方案，
终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公司第
三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非公开
发行相关的议案。

       三、终止前次非公开发行 A 股股票事项对公司的影响
    目前，公司已与王锡娟女士、CBC IV Investment Eight Limited 分别签署了股
份认购协议的终止协议，与 C-Bridge Capital GP IV,Ltd.、CBC IV Investment Eight
Limited 签署了战略合作协议的终止协议，公司日常生产经营情况正常，终止前
次非公开发行 A 股股票事项主要是基于监管政策及资本市场环境的变化与公司
目前的实际情况，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经
营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。

       四、终止前次非公开发行 A 股股票事项的审议程序

    2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》，公
司独立董事对公司终止前次非公开发行 A 股股票事项发表了一致同意的事前认
可意见和独立意见。

       五、独立董事意见

       （一）事前认可意见

    鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大
投资者利益，经审慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行 A 股股票的方
案，终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公
司第三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非
公开发行相关的议案。

    公司与王锡娟女士、CBC IV Investment Eight Limited 分别签署股份认购协议
的终止协议，与 C-Bridge Capital GP IV,Ltd.、CBC IV Investment Eight Limited 签
署战略合作协议的终止协议。公司终止前次非公开发行 A 股股票方案不会对公
司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意将《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》
提交第三届董事会第十五次会议审议。

       （二）独立意见

    鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大
投资者利益，经审慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行 A 股股票的方
案，终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公
司第三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非
公开发行相关的议案。

    公司与王锡娟女士、CBC IV Investment Eight Limited 分别签署股份认购协议
的终止协议，与 C-Bridge Capital GP IV,Ltd.、CBC IV Investment Eight Limited 签
署战略合作协议的终止协议。公司终止前次非公开发行 A 股股票方案不会对公
司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意公司终止前次非公开发行股票事项。

    六、监事会意见

    鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大
投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止前次非公开发行 A 股股票的方案，终止
与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公司第三届
董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行
相关的议案。

    公司已与王锡娟女士、CBC IV Investment Eight Limited 分别签署了股份认购
协议的终止协议，与 C-Bridge Capital GP IV,Ltd.、CBC IV Investment Eight Limited
签署了战略合作协议的终止协议。公司终止前次非公开发行方案不会对公司的生
产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    全体监事一致同意公司终止前次非公开发行股票事项。

    七、审计委员会意见

    鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大
投资者利益，经审慎考虑，董事会拟终止公司前次非公开发行 A 股股票的方案，
终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公司第
三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非公开
发行相关的议案。公司终止前次非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产经
营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司审计委员会一致同意公司终止前次非公开发行股票事项。

特此公告。




                                   北京康辰药业股份有限公司董事会

                                                  2021 年 3 月 2 日