证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2021-049



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董
事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2021 年第一季度报告全文及
其正文。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于境外子公司记账本位币变更的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于境外子公司记账本位币变更的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                           2021年4月28日