证券代码：603590        证券简称：康辰药业           公告编号：临 2021-062



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 6 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监
事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与
表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    为满足公司科研办公需要，公司拟向关联方康辰医药股份有限公司（以下简
称“康辰医药”）租赁其位于北京市昌平区生命科学园科学园路 7 号院 4 号楼 2-5
层的房屋，用作科研办公场所。租赁房屋建筑面积为 4015.45 平方米，租赁期限
三年，自 2021 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。按照 4.00 元/平方米/日的

价格收取租金，预计年租金总额为人民币 5,862,557.00 元。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                           北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                               2021年7月1日