证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2021-072



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董
事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
    为支持控股子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）的
发展，满足其日常经营需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向康辰生
物提供额度不超过人民币 12,000 万元的借款（具体金额以实际支付为准），借款
年利率为 8%，借款期限为自借款首次发放之日起一年，从实际放款之日开始计
息。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构
成关联交易。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
    同意聘任张世娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                         2021年7月15日