证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2021-073



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2021 年 7 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监
事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与
表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
    为支持控股子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）的
发展，满足其日常经营需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向康辰生
物提供额度不超过人民币 12,000 万元的借款（具体金额以实际支付为准），借款
年利率为 8%，借款期限为自借款首次发放之日起一年，从实际放款之日开始计
息。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构
成关联交易。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                         北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                           2021年7月15日