证券代码：603590         证券简称：康辰药业        公告编号：临 2021-075



                   北京康辰药业股份有限公司
                 关于变更证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券
事务总监兼证券事务代表谢波女士提交的书面辞职报告。谢波女士因个人原因申
请辞去公司证券事务总监兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，
该辞职报告自送达董事会之日起生效。
    谢波女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO 项目、信息披露、
公司治理、投资者关系管理和资本运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事
会对谢波女士为公司发展所作的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
    公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更证券事务代表的议案》，同意聘任张世娜女士（简历附后）担任公司证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满日止。
    张世娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证
券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法规的规定。
    证券事务代表张世娜女士的联系方式如下：
    联系电话：010-82898898
    传真：010-82898886
    电子邮箱：ir@konruns.cn
    地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼
    特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
                 2021年7月15日
附件：张世娜女士简历
    张世娜女士，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中
级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020年10月至今，任公
司证券事务经理。
    截至目前，张世娜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、法规规定的任职
条件。