证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2021-097



                   北京康辰药业股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 30
日收到独立董事付明仲女士、独立董事谢炳福先生的书面辞职申请。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号）和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事的连任时间不得
超过六年。付明仲女士、谢炳福先生自 2015 年 10 月 28 日起担任公司独立董事
以来，至今连续担任公司独立董事的时间将届满六年，因此申请辞去公司第三届
董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。辞职申请生
效后，付明仲女士、谢炳福先生将不再担任公司的任何职务。
    因付明仲女士、谢炳福先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等法律法规的相关规定，付明仲女士、谢炳福先生的辞职申请将自
公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，
付明仲女士、谢炳福先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履
行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法律法规的要求，
尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。
    付明仲女士、谢炳福先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对付明仲女士、谢炳
福先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                         北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                           2021年10月8日