证券代码：603590         证券简称：康辰药业       公告编号：临 2021-110



                   北京康辰药业股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任孙玉萍女士为公司董事
会秘书的议案》，同意聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    孙玉萍女士已经取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，为中国注册会计师协会非执业会员，具备履职所需要的专业知识和管理经验，
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
    在本次董事会会议召开前，孙玉萍女士的董事会秘书任职资格已经上海证券
交易所审核无异议。公司独立董事对聘任孙玉萍女士为公司董事会秘书事项发表
了同意的独立意见。
    董事会秘书孙玉萍女士的联系方式如下：
    联系电话：010-82898898
    传真：010-82898886
    电子邮箱：ir@konruns.cn
    地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼
    特此公告。


                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                         2021年10月26日
附件：
                             孙玉萍女士简历


    孙玉萍，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
注册会计师。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002
年 6 月至 2005 年 12 月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005 年
12 月至 2014 年 4 月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014
年 10 月至 2017 年 10 月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017 年 10 月
至 2020 年 1 月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）
财务总监（财务负责人），期内自 2018 年 6 月起至 2020 年 1 月任中科环保常务
副总经理（2019 年 2 月至 2019 年 8 月，任常务副总经理（主持工作）），并于
2018 年 7 月起兼任董事会秘书；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，任中科环保副总经
理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。现任北
京康辰药业股份有限公司资本运营中心总经理。