证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2022-009



                   北京康辰药业股份有限公司
          第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2022 年 2 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参
与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，为确保非公开发行相关
工作顺利推进，同意提请股东大会审议批准非公开发行股东大会决议的有效期自
届满之日起延长 12 个月。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                         北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                             2022年3月1日