证券代码：603590       证券简称：康辰药业          公告编号：临 2022-022



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2022 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参
与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 2021 年年度报告全文及
其摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 147,985,907.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可
供股东分配的利润为 1,796,349,122.62 元。经公司董事会审议，公司 2021 年度拟
以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）
为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
    每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），公司通过回购专户持有的本公司
股份不享有参与利润分配的权利。
    截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回
购股份 3,508,623 股后，以 156,491,377 股为基数进行测算，拟派发现金红利为
46,947,413.10 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润的比率为 31.72%。
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规
定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度
通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 12,461.43 万元（不含交易费用）。经与
公司 2021 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2021 年度现金分红
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 115.93%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数
由于股份回购等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2021 年年度利润分配方案公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于审议<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                         2022年4月23日