证券代码：603590           证券简称：康辰药业      公告编号：临2022-040



                 北京康辰药业股份有限公司
    关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及
   签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
                               的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开
第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事宜的议案》及《关于公司与认购对
象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》，现将有关事项公告
如下：
    一、公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项概述
    2021 年 3 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易
事项的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
等议案，同意公司拟非公开发行股票数量不超过 10,721,944 股（含本数），募集
资金总额预计不超过 30,000.00 万元（含本数）（以下简称“本次非公开发行”），
本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一王锡娟女士。具体内容详见公
司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披
露媒体披露的相关公告。
    2021 年 3 月 17 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司与认购对象
签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021
年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的相关公告。
    2021 年 9 月 17 日，公司于指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行 A 股
股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。
    2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第二
十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，以及 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事
宜有效期的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 17 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
    二、终止本次非公开发行的原因
    鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展规划等因素，经
公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股
股票事项，并与认购对象协商一致签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
（以下简称“《终止协议》”），公司计划通过其他方式积极推进创新药 KC1036 的
研发。本次终止非公开发行 A 股股票事项，不会对公司生产经营及业务发展造
成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
    三、《终止协议》的主要内容
    1、协议签署的主体
    甲方：北京康辰药业股份有限公司
    乙方：王锡娟
    2、协议的主要条款
   （1）双方一致同意，双方于 2021 年 3 月 1 日签订的《北京康辰药业股份有
限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”）于
本终止协议生效之日起终止，原协议中除保密条款外，甲乙双方不再享有原协议
项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。
   （2）双方一致同意并确认，双方在原协议项下不存在任何争议或纠纷，双方
均不存在违约情形，互不承担违约责任；终止协议系双方真实意思表示。
   （3）本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起
成立，并于甲方董事会审议通过之日起生效。
    四、履行的审议程序

    （一）董事会、监事会

    2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十七会议、第三届监事会第
十四会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议
案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议
案》。
    （二）独立董事意见

    1、事前认可意见
    鉴于内外部环境变化等原因，立足公司实际情况及发展需要，为了维护广大
投资者利益，经审慎考虑，公司拟终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，
并拟与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。终止本次非公
开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    因此，全体独立董事一致同意将《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票事项的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终
止协议>的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

    2、独立意见
    公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并与认购对象签订《附条
件生效的股份认购协议之终止协议》，系综合考虑内外部环境变化和公司实际情
况等因素作出的审慎决策，事项内容及决策程序均符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
    因此，全体独立董事一致同意公司终止本次非公开发行股票事项，并与认购
对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
    （三）审计委员会意见
    鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展战略规划等因素，
经审慎考虑，公司拟终止公司本次非公开发行事项，并与认购对象签订《附条件
生效的股份认购协议之终止协议》。公司终止本次非公开发行不会对公司的生产
经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    公司审计委员会一致同意终止本次非公开发行股票事项，并与认购对象签署
《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
    五、终止本次非公开发行对公司的影响
    本次终止非公开发行事项并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之
终止协议》，系综合考虑市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决
策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                           北京康辰药业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 7 月 16 日