证券代码：603590       证券简称：康辰药业         公告编号：临 2022-038



                   北京康辰药业股份有限公司
           第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2022 年 7 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参
与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    鉴于本次变更部分募集资金投资项目是公司结合战略目标、经营计划和研发
进展等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。本次变更部分募集资
金投资项目符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有
关规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程
序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司对首次公开发行募
集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项
目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，“创新药研发及
靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036
的研发。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协
议的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
    鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展规划等因素，经
公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股
股票事项,不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署<附条件生效的股份认
购协议之终止协议>的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于公司与认购对象签订<附条件生效股份认购协议之终止
协议>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署<附条件生效的股份认
购协议之终止协议>的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                          2022年7月16日