证券代码：603590       证券简称：康辰药业           公告编号：临 2022-047



                   北京康辰药业股份有限公司
    关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监宋晓弥女士将于
2022 年 8 月 11 日达到法定退休年龄，自 2022 年 8 月 12 日起不再担任公司财务
总监职务。
    宋晓弥女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，夯实了公司财
务体系建设，同时在公司 IPO 过程及公司治理方面，为公司的健康发展做出了
贡献。公司对宋晓弥女士在任职期间所付出的努力及贡献给予高度评价并表示衷
心的感谢！
    根据经营发展需要，公司于 2022 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总裁提名、董事会
提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙玉萍女士为公司财务总监（简历附后），
任期自 2022 年 8 月 12 日起至公司第三届董事会任期届满之日止，薪酬按照公司
有关制度执行。
    孙玉萍女士具备履职所需要的专业知识和管理经验，不存在《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定为
不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。公司独立董事对聘任孙玉萍
女士为公司财务总监发表了一致同意的独立意见。
    特此公告。
                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                             2022年8月2日
附件：

                             孙玉萍女士简历



   孙玉萍，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注
册会计师。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，任黑龙江省农垦农业学校教师；2002
年 6 月至 2005 年 12 月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005 年
12 月至 2014 年 4 月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014
年 10 月至 2017 年 10 月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017 年 10 月
至 2020 年 1 月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）
财务总监（财务负责人），期内自 2018 年 6 月起至 2020 年 1 月任中科环保常务
副总经理（2019 年 2 月至 2019 年 8 月，任常务副总经理（主持工作）），并于
2018 年 7 月起兼任董事会秘书；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，任中科环保副总经
理、财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。现任北
京康辰药业股份有限公司董事会秘书。