证券代码：603590      证券简称：康辰药业         公告编号：临 2022-046



                   北京康辰药业股份有限公司
          第三届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2022 年 8 月 1 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司
监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参
与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    公司 2022 年半年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司
章程》等相关规定；内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2022 年半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2022 年半年度报告全文及其
摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、《关于公司部分募投项目延期的议案》
    公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。因此，同意公司本次募集资金投资项目的延期相关事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。



                                        北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                          2022年8月2日