证券代码：603590       证券简称：康辰药业          公告编号：临 2023-007



                   北京康辰药业股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2023 年 1 月 13 日下午 5 时在北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 1 月 13 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举事项，为确保本届监事
会尽快开展工作，经全体监事一致同意，决定于同日召开公司第四届监事会第一
次会议。本次会议由监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，经全体监事审议，同意选举邸云女士为公司第四届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                         北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                            2023年1月14日