证券代码：603590        证券简称：康辰药业         公告编号：临 2023-009



                 北京康辰药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
                    员、证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 1 月 12 日召开
职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于 2023 年 1
月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董
事、第四届监事会非职工代表监事。
    在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四
届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公
司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及
主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、第四届董事会组成情况
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公
司第四届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会通过之
日起三年。具体名单如下：
    1、董事长：王锡娟女士
    2、董事会成员：王锡娟女士、刘建华先生、韩永信先生、周鋆女士、JIN LI
（李靖）先生、刘笑寒先生、李洪仪先生（独立董事）、付立家先生（独立董事）、
翟永功先生（独立董事）
    3、公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：
  （1）战略委员会：王锡娟女士（主任委员）、付立家先生、翟永功先生
  （2）提名委员会：付立家先生（主任委员）、刘建华先生、翟永功先生
  （3）审计委员会：李洪仪先生（主任委员）、付立家先生、翟永功先生
  （4）薪酬与考核委员会：翟永功先生（主任委员）、李洪仪先生、刘建华先生
    二、第四届监事会组成情况
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一
次会议决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任
期自股东大会通过之日起三年。具体名单如下：
    1、监事会主席：邸云女士
    2、监事会成员：邸云女士、方芳女士、王玲女士（职工代表监事）
    三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 2 名高级管理人员，聘任
1 名证券事务代表。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董
事会届满为止。具体名单如下：
    1、总裁：刘建华先生
    2、财务总监兼董事会秘书：孙玉萍女士
    3、证券事务代表：张世娜女士
    上述人员简历详见附件。


    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：
    联系电话：010-82898898
    传真：010-82898886
    电子邮箱：ir@konruns.cn
    地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼


    特此公告。
                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                           2023年1月14日
附件：

                               高级管理人员简历



    一、刘建华先生简历：
    刘建华先生，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯
企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰
药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限
合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制
药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006 年 5
月至 2013 年 12 月任公司董事长兼总裁，2013 年 12 月至今任公司董事兼总裁。
    截至本公告日，刘建华作为第一大股东直接持有公司 31.74%的股份，并通
过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司 6.00%的股份，合计控
制公司 37.74%的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投
资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一
致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司 47.90%的股份，
为公司的实际控制人。


    二、孙玉萍女士简历：
    孙玉萍女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，注册会计师。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，任黑龙江省农垦农业学校教师；
2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任中喜会计师事务所有限责任公司部门经理；2005
年 12 月至 2014 年 4 月，任北京国电清新环保技术股份有限公司财务总监等；2014
年 10 月至 2017 年 10 月，任厦门洛卡环保技术有限公司总经理；2017 年 10 月
至 2020 年 1 月，任北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”）
财务总监（财务负责人），期内自 2018 年 6 月起至 2020 年 1 月任中科环保常务
副总经理（2019 年 2 月至 2019 年 8 月，任常务副总经理（主持工作）），并于 2018
年 7 月起兼任董事会秘书；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，任中科环保副总经理、
财务总监及董事会秘书，兼任宁波碧蓝企业管理咨询有限公司监事。2021 年 10
月至今任公司董事会秘书，2022 年 8 月至今任公司财务总监兼董事会秘书。
    孙玉萍女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
附件：

                           证券事务代表简历



    一、张世娜女士简历：
    张世娜女士，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，
中级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 7 月至今，
任公司证券事务代表。
    张世娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。