证券代码：603590         证券简称：康辰药业          公告编号：临 2023-031



                   北京康辰药业股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日 11:00 在
北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2022 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2023 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                                    北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                     2023年4月26日