证券代码：603590        证券简称：康辰药业          公告编号：临 2023-030



                    北京康辰药业股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
     北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
 通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日 10:00
 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场
 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席
 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
 议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
 有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
 公司 2022 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》
    根据公司 2022 年度经营结果以及高级管理人员在该年度的工作绩效，2022
年度高级管理人员的绩效考核结果如下：

  序号       姓名                    职务             考核结果
   1        刘建华                   总裁                 优秀
   2        孙玉萍         董事会秘书、财务总监           优秀

    （1） 总裁刘建华先生
          表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
          关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。
    （2） 董事会秘书、财务总监孙玉萍女士
          表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    7、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2022 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。
    8、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    10、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳
健性，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构和
内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定其审计费用和内部控制审计费用。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和
内部控制审计机构的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司章程》、《北京康辰药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司董事会议事规则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过《关于修订完善公司制度的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度》、《北京康辰药业股份有限公司
董事会秘书工作细则》、《北京康辰药业股份有限公司防范控股股东与关联方占
用公司资金制度》、《北京康辰药业股份有限公司投资者关系管理办法》、《北
京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》、《北京康辰药业股份有限公司重
大信息内部报告制度》、《北京康辰药业股份有限公司合同管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    15、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    16、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披
露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                         2023年4月26日