证券代码：603595         证券简称：东尼电子         公告编号：2018-039



              浙江东尼电子股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2018 年 9 月 11 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事
发出监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2018 年 9 月 14 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇中华东路 88 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由陈智敏先
生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举陈智敏先生为第二届监事
会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         浙江东尼电子股份有限公司监事会
                                                        2018 年 9 月 15 日
    附件：个人简历
    陈智敏先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年 7 月出生，高中学历。
1997 年 7 月至 2005 年 12 月就职于上海立新塑料制品有限公司，2008 年 1 月
至今历任发行人行政总监、监事。