证券代码：603595           证券简称：东尼电子        公告编号：2019-008



              浙江东尼电子股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事
发出监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2019 年 3 月 21 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇中华东路 88 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由陈智敏先
生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    公司监事会全体监事讨论并总结了 2018 年度全年的工作情况，并草拟了《公
司 2018 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度等各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状
况等事项；
    3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2018 年年度报告》
及其摘要。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于 2018 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于前次募集资金
使用情况的专项报告》。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月
31 日，公司合并报表口径资产总额 144,380.28 万元，净资产总额为 88,000.47 万
元。2018 年度实现营业收入 87,240.35 万元，同比增长 20.10%；归属于上市公司
股东的净利润 11,538.53 万元，同比下降 33.44%。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2018 年度内部控
制评价报告》。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 115,385,296.12 元 。 报 告 期 母 公 司 实 现 净 利 润
125,851,833.23 元，提取 10%盈余公积金 12,585,183.32 元，加上年初未分配利润
237,483,414.51 元，减去 2017 年度现金分红 17,342,720.00 元，报告期末累计未
分配利润为 322,940,807.31 元。
    充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资
金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年度利润分
配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 142,822,400 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.81 元（含税），共计派发现金股利 11,568,614.40 元，剩余
未分配利润转入下一年度；2018 年度公积金转增股本预案为：以公司 2018 年 12
月 31 日总股本 142,822,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股，共转增 57,128,960 股，本次转增后总股本为 199,951,360 股。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于 2018 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：
    鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严
格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计
质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请江苏公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股
东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于续聘 2019 年
度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过《关于 2018 年计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于 2018 年计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于预计 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于预计 2019 年
度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-013）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：
    本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变
更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关
规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，
特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-014）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意使用不
超过 10,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于使用暂时闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         浙江东尼电子股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 22 日