证券代码：603595          证券简称：东尼电子          公告编号：2021-055



             浙江东尼电子股份有限公司
         第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼
电子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 8 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴
兴区织里镇利济东路 555 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
    （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子 2021 年半年度报告》及其摘要。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （三）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于增加经营范围并修订公司章程的的公告》 公告编号：2021-
057）。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    同意提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第三届董事会非独立
董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时
报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-058）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    同意提名罗正英女士和邹荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东
尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 9 月 6 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》
同日披露的《东尼电子关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：
2021-060）。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。
                                        浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 21 日