证券代码：603595          证券简称：东尼电子          公告编号：2021-062



              浙江东尼电子股份有限公司
          第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼
电子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 8 月 27 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 31 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴
兴区织里镇利济东路 555 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
    （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于签署厂房租赁补充协议的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《关于对外出租厂房的进展公告》（公告编号：2021-064）。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （二）审议通过《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-065）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 9 月 16 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第三次临
时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时
报》同日披露的《东尼电子关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-066）。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。
                                         浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 1 日