证券代码：603595          证券简称：东尼电子         公告编号：2021-070



              浙江东尼电子股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 9 月 13 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事

发出监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2021 年 9 月 16 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨利群女士为第三届监事
会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。


                                         浙江东尼电子股份有限公司监事会
                                                        2021 年 9 月 17 日
    附件：个人简历
    杨利群女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年 4 月出生，毕业于东北财
经大学财务管理专业，大专学历。1989 年 12 月至 1997 年 7 月任湖州第一铝
合金型材厂（现万邦德医药控股集团股份有限公司）会计助理，2004 年 10 月

至 2007 年 12 月任大朝针织会计，2008 年 1 月至 2015 年 9 月任公司经管，
2015 年 9 月至今任公司监事。