证券代码：603595          证券简称：东尼电子             公告编号：2021-069



              浙江东尼电子股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 9 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；
    （三）本次会议于 2021 年 9 月 16 日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区
织里镇利济东路 588 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
    （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举沈新芳先生为公司第
三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第
三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会及薪酬与考核委员会。
    1、选举罗正英女士、邹荣先生、沈新芳先生为公司第三届董事会审计委员
会委员，其中罗正英女士任主任委员。
    2、选举罗正英女士、邹荣先生、沈晓宇先生为公司第三届董事会提名委员
会委员，其中罗正英女士任主任委员。
    3、选举沈新芳先生、罗正英女士、邹荣先生为公司第三届董事会战略发展
委员会委员，其中沈新芳先生任主任委员。
    4、选举邹荣先生、罗正英女士、吴月娟女士为公司第三届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中邹荣先生任主任委员。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任沈晓宇先生为公司总经理，聘任郑雄久先生、吴旭华先生、陈泉强
先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、许国帅先
生为副总经理，聘任罗斌斌先生为副总经理兼董事会秘书，聘任钟伟琴女士为财
务负责人。以上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任潘琳艳女士、邵鑫杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




    特此公告。


                                         浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 17 日
    附件：个人简历
    （一）董事
    沈新芳先生：中国国籍，无境外居留权，1957 年 8 月出生，大专学历。1984
年 2 月至 1989 年 12 月任洋西化工厂厂长兼党支部书记，1990 年 1 月至 1994 年
12 月任湖州棉纺化棉总厂厂长兼党总支书记，1995 年 1 月至 1998 年 10 月任乡
公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长，2006 年 5 月至 2013 年 12 月任东尼服饰董
事，2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事及总经理，2014 年 1 月起任东尼服
饰监事，2015 年 9 月起任公司董事长。
    沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，大专学历。2002
年 1 月至 2016 年 3 月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006 年 5 月
至 2013 年 12 月任东尼服饰董事长，2008 年 1 月至 2015 年 8 月历任公司董事长、
执行董事兼经理，2015 年 9 月至今任公司董事、总经理及法定代表人。
    吴月娟女士：中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生，毕业于东北财
经大学，大专学历。1999 年 2 月至 2002 年 1 月就职于湖州东吴综合经营公司，
2002 年 2 月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理，2006
年 5 月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015 年 9 月至今任公司董事。
    罗正英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。
1982 年 8 月至 1983 年 6 月，任四川内江地区税务局培训部教师；1983 年 7 月至
1985 年 12 月，任四川供销合作学校教师；1986 年 1 月至 1989 年 7 月，任重庆
大学财务处会计；1989 年 8 月至 1996 年 3 月，任重庆建筑大学管理工程系副教
授；1996 年 4 月至今，任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师，苏州
大学 MPACC 教育中心主任；目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州
斯莱克精密设备股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司独立董事。
    邹荣先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986
年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。
现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐
汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，
最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、
铁路运输法院行政审判咨询委员，上海沪工焊接集团股份有限公司、江西赣粤高
速公路股份有限公司独立董事。
    （二）高级管理人员
    郑雄久先生：中国国籍，无境外居留权，1968 年 12 月出生，研究生学历。
1991 年 7 月至 1999 年 12 月任中国联合工程有限公司工程师/国际业务部经理；
2000 年 1 月至 2002 年 4 月任美国麦克森公司上海代表处客户经理，2002 年 4
月至 2004 年 12 月任杭州大地赛拉电热设备有限公司副总经理，2004 年 12 月至
2021 年 6 月在协鑫集团工作，历任集团下属苏州协鑫光伏科技有限公司总经理、
保利协鑫能源控股有限公司副总裁/执行董事、徐州鑫晶半导体科技有限公司总
经理、协鑫集团有限公司副总裁、协鑫集成科技股份有限公司执行总裁，2021
年 7 月入职公司，现任副总经理。
    吴旭华先生：中国国籍，无境外居留权，1988 年 1 月出生，毕业于杭州师
范大学，本科学历。2012 年 3 月至 2017 年 5 月历任湖州久鼎电子有限公司董事、
总经理，2017 年 6 月至今历任公司总经办特助、副总经理。
    陈泉强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，毕业于湖
州师范学院，本科学历。2010 年 2 月至今历任公司车间主管、切割刚线项目主
管、金刚石切割线项目经理、总经理助理、副总经理。
    戴兴根先生：无境外居留权，1960 年 6 月出生，大专学历。1979 年 3 月至
1995 年 12 月历任苏州孔雀集团无线电厂技术员、工艺科长、分厂技术总工，1996
年 1 月至 2005 年 8 月任索尼凯美高电子（苏州）有限公司制造技术部科长，2005
年 9 月至 2010 年 8 月任昆山市华新电路板有限公司厂长，2010 年 8 月至 2013
年 8 月任苏州福莱盈电子有限公司厂长，2013 年 8 月至 2018 年 1 月历任上海蓝
沛新材料股份有限公司副总、项目总监，2018 年 1 月至今历任公司技术顾问、
副总经理。
    丁勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，大专学历。
1998 年 10 月至 2008 年 9 月任职于深圳日立信电电线厂，2009 年 4 月至今任公
司副总经理。
    李峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月出生，毕业于西南
科技大学，大专学历。2008 年 1 月至今历任公司技术部部长、复膜研发部部长、
复膜项目经理、副总经理。
    李艳军先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 4 月出生，机械设计及制
造本科学历，工商管理硕士 EMBA 在读。1999 年 7 月至 2002 年 9 月任富士康
（昆山）电脑接插件有限公司生产主管，2002 年 10 月至 2004 年 2 月任旭电（苏
州）科技有限公司生产主管，2004 年 2 月至 2005 年 7 月任美商国家半导体（苏
州）有限公司生产主管，2005 年 7 月至 2010 年 6 月任新义半导体（苏州）有限
公司生产经理，2010 年 6 月至 2018 年 6 月历任浙江昱辉阳光能源有限公司制造
总监、总经理、组件事业部副总裁、集团副总裁，2018 年 7 月至 2020 年 5 月任
江苏聚成金刚石科技有限公司总经理，2021 年 3 月至今历任公司部门经理、副
总经理。
    吴红星先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 1 月出生，大专学历。1999
年 7 月至 2000 年 6 月任苏州宝兴电线电缆有限公司技术员，2000 年 6 月至 2001
年 3 月任苏州特雷卡电缆有限公司销售技术支持，2001 年 3 月至 2010 年 10 月
历任住友电工（苏州）电子线制品有限公司工程师、制品技术科科长、副经理，
2010 年 10 至 2014 年 6 月任苏州科茂电子材料科技有限公司总经理，2015 年 11
月至今历任公司新能源动力极耳事业部项目总监、副总经理。
    许国帅先生：中国国籍，无境外居留权，1985 年 2 月出生，本科学历。2007
年 7 月至 2015 年 7 月就职于淮安富士康 FIT 事业群，历任各类数据线组装的生
产组长、课长、专理，2015 年 8 月至 2015 年 12 月任贝尔金电器（常州）有限
公司生产经理，2016 年 3 月至 2018 年 7 月任职为江苏精研科技股份有限公司高
级项目经理，2018 年 8 月至今历任公司项目经理、总监、副总经理。
    罗斌斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，毕业于中
国电子科技大学，本科学历。2012 年 3 月至今历任公司董事长助理、副总经理、
董事会秘书。
    钟伟琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，毕业于浙
江财经学院会计学专业，本科学历。1999 年 9 月至 2006 年 12 月就职于湖州金
磊铜业有限公司财务科，2007 年 1 月至 2011 年 4 月任湖州中瑞税务师事务所织
里分所代理记账部主管，2011 年 5 月至今任公司财务负责人。
    （三）证券事务代表
    潘琳艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 1 月出生，毕业于浙
江工商大学，本科学历。2017 年 7 月至今任公司证券事务代表。
    邵鑫杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，毕业于浙
江大学，本科学历，中国注册会计师。2017 年 7 月至今任公司证券事务代表。