证券代码：603595          证券简称：东尼电子             公告编号：2021-078



                 浙江东尼电子股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2021 年 11 月 26 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董
事发出董事会会议通知；
    （三）本次会议于 2021 年 11 月 29 日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴
区织里镇利济东路 588 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
    （五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：
2021-080）。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2021-081）。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    （三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2021-082）。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。


                                        浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 30 日