证券代码：603595          证券简称：东尼电子          公告编号：2022-042



                 浙江东尼电子股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2022 年 7 月 8 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事
发出监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2022 年 7 月 11 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日
披露的《东尼电子关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：
2022-043）。
    本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。


    特此公告。
                                         浙江东尼电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 12 日