证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2023-022
浙江东尼电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,535,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 50.9958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书罗斌斌出席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、
戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、许国帅及财务负责人钟伟琴列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
3、 议案名称：公司 2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
5、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
8、 议案名称：关于公司及子公司预计 2023 年申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
9、 议案名称：关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,336,017 99.8313 199,900 0.1687 0 0
10、 议案名称：关于 2022 年计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
11、 议案名称：东尼电子未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,532,917 99.9974 3,000 0.0026 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
113,674,602 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
4,858,315 99.9382 3,000 0.0618 0 0
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下普 通股 3,600 54.5454 3,000 45.4546 0 0
股东
市值 50 万以上
4,854,715 100 0 0 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
公司 2022 年年度利润分
5 3,544,450 99.9154 3,000 0.0846 0 0
配方案
关于续聘 2023 年度会计
6 3,544,450 99.9154 3,000 0.0846 0 0
师事务所的议案
关于公司董事、监事和
高级管理人员 2022 年度
7 3,544,450 99.9154 3,000 0.0846 0 0
薪酬执行情况及 2023 年
度薪酬方案的议案
关于预计 2023 年度为子
9 公司提供担保额度的议 3,347,550 94.3649 199,900 5.6351 0 0
案
关于 2022 年计提资产减
10 3,544,450 99.9154 3,000 0.0846 0 0
值准备的议案
东尼电子未来三年
11 （2023 年-2025 年）股东 3,544,450 99.9154 3,000 0.0846 0 0
回报规划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 5、11 为特别决议议
案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴礼镜、周末
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书》
报备文件
《浙江东尼电子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》