浙江东尼电子股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江东尼电子股份有限公司章
程》的规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）
的独立董事，我们已事前审阅了公司第三届董事会第十四次会议的相关议案资料，
现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

       一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、同意聘任翁鑫怡女士为公司董事会秘书，聘任杨云女士为公司财务负责
人。
    2、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职
人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    3、经审阅、核查，本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、
《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况。


    （以下无正文）
(本页无正文，为《浙江东尼电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见》之签署页)




   独立董事签署：




       罗正英                           邹   荣




                                                     年     月     日