证券代码：603598            证券简称：引力传媒      公告编号：2018-062



                        引力传媒股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第
十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）公司于2018年9月21日以书面方式向全体董事发出会议通知。
    （三）本次会议于2018年9月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召
开。
    （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
    （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的议
案》
    为支持公司发展、满足公司资金需求，公司控股股东罗衍记先生及其一致行
动人蒋丽女士、北京合众创世管理咨询有限公司拟向公司提供总额不超过人民币
1 亿元的财务资助，该项财务资助资金使用期限不超过 12 个月，使用期限内可
以循环使用该额度；到期后，经双方协商亦可展期。
    本次财务资助不向公司收取利息及其他额外费用，亦无需公司提供抵押或担
保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，董
事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照普通
交易事项进行了审议和披露。
    具体情况详见本决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                               引力传媒股份有限公司董事会
                                                     2018 年 9 月 28 日