证券代码：603598            证券简称：引力传媒        公告编号：2018-070



                        引力传媒股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第
十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）公司于2018年10月23日以书面方式向全体董事发出会议通知。
    （三）本次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召
开。
    （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
    （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
     2018 年 10 月 30 日