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关于引力传媒股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2019]0236***号
引力传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的引力传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
至 2018 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《前次募集资金使用情况报告》
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以
及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材
料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责
任是在执行鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《前次募集资金使用情况报告》
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提
出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情
况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用
途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件，随其他申
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报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
师玉春
中国北京 中国注册会计师：
曹学颖
2019 年 4 月 11 日
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引力传媒股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]831 号文）的核准，公司向社会公众公开发行了
人民币普通股（A 股）3,334 万股，募集资金合计 24,004.80 万元，扣除发行费
用 2,728.56 万元后，此次发行所募集资金净额为人民币 21,276.24 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 22 日对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01730005 号《验资报告》。
公司募集资金实行专户储存制度，公司在民生银行北京朝阳门支行和南京银
行北京万柳支行开立募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专
户已经全部销户详见下表：
募集资金存放银行 银行帐号 2018 年 12 月 31 日情况
民生银行北京朝阳门支行 609083000 已经销户
南京银行北京万柳支行 05080120210002927 已经销户
民生银行北京朝阳门支行募集资金专户于 2016 年 12 月 27 日完成销户，南
京银行北京万柳支行募集资金专户于 2016 年 12 月 31 日完成销户。
二、前次募集资金使用情况
根据本公司公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，本次发行募
集资金扣除发行费用后，将用于建设“整合营销策略系统集成服务平台”和“补
充广告业务营运资金”。
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件一“前
次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金承诺投资建设“整合营销策略系统集成服务平台”，承诺募集
资金投入总额为 3,132.50 万元，实际投入资金总额为 99.07 万元，差异金额为
-3,033.43 万元，差异原因是：基于广告传播行业的变化，公司继续建设实施“整
合营销策略系统集成服务平台”的必要性大大降低。经公司第二届董事会第九次
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会议和公司第二届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，
经股东大会审议通过后实施，并于 2016 年 3 月 31 日对外公告。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司变更部分募集资金用途情况见附件 1“前次
募集资金使用情况对照表”。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况，见附件 2。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
无闲置募集资金的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金已使用完毕。
引力传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
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附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 21,276.24 已累计使用募集资金总额 21,359.37
各年度使用募集资金总额 21,359.37
变更用途的募集资金总额 3,033.43
其中：2015年 18,247.54
2016年 3,111.83
变更用途的募集资金总额比例 14.26%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 日项目完工程度）
金额 金额 金额
金额的差额
整合营销策略系统集成服 整合营销策略系统集成服务平
1 3,132.50 3,132.50 99.07 3,132.50 3,132.50 99.07 -3,033.43 项目终止
务平台 台和补充广告业务营运资金
2 补充广告业务营运资金 补充广告业务营运资金 18,143.74 18,143.74 21,260.30 18,143.74 18,143.74 21,260.30 3,116.56 全部完成
合计 21,276.24 21,276.24 21,359.37 21,276.24 21,276.24 21,359.37 83.13
注：已累计使用募集资金总额21359.37万元，比募集资金总额21276.24万元多83.13万元，为募集资金存款利息扣除银行转账手续费后的净额。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计 是否达到预
承诺效益 截止日累计实现效益
产能利用率 计效益
序号 项目名称 2016年 2017年 2018年
1 整合营销策略系统集成服务平台 项目终止 未承诺 项目终止实施，不适用 不适用
2 补充广告业务营运资金 100% 未承诺 补充营运资金无法单独核算效益 不适用
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