引力传媒：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-12
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-014
引力传媒股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
至 2019 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 √
6 《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 √
7 《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议 √
案》
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
11.00 《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议 √
案》
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式 √
11.03 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格 √
11.04 发行数量 √
11.05 发行对象及认购方式 √
11.06 限售期 √
11.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
11.08 上市地点 √
11.09 募集资金金额和用途 √
11.10 本次非公开发行决议的有效期 √
12 《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使 √
用的可行性分析报告的议案》
13 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行相关事宜的议案》
15 《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红 √
回报规划的议案》
16 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 √
示及采取措施的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019 年 4 月 11 日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，并于次日在上海证券交易所网站等媒体上披
露。
2、 特别决议议案：议案 4、议案 10、议案 11、议案 15
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 10、议案 11、议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603598 引力传媒 2019/4/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议
的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件
和委托人股东账户卡。
2、 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的
法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 4 月 26 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（信函
以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券部
（四）联系人：马长兴
（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976
（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com
（七）联系地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场 2 号楼 5 层
邮编 100020
六、 其他事项
无
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》
10 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
11.04 发行数量
11.05 发行对象及认购方式
11.06 限售期
11.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
11.08 上市地点
11.09 募集资金金额和用途
11.10 本次非公开发行决议的有效期
12 《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
13 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行相关事宜的议案》
15 《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报
规划的议案》
16 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
采取措施的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
