证券代码：603598           证券简称：引力传媒          公告编号：2021-020


                         引力传媒股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
(一)   引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第二次会议
   的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)   公司于2021年01月27日以书面方式向全体董事发出会议通知。
(三)   本次会议于2021年02月01日以现场和通讯相结合形式召开。
(四)   会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
(五)   本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)   审议并通过了《引力传媒股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划首次
   授予激励对象名单的议案》
       《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》已经公司2021年
   第一次临时股东大会审议通过，鉴于2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励
   计划，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单
   进行调整。
       调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由78人变为76人；本次激
   励计划拟首次授予的股票期权数量不发生改变。本次调整内容在公司2021年第一次
   临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。董事李浩先生、董
   事潘欣欣女士、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本
   议案的表决。
       表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
(二)   审议并通过了《引力传媒股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议
   案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励
计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2021年2月1日为授予日，向76
名激励对象首次授予680.00万份股票期权，行权价格为8.72元/份。董事李浩先生、
董事潘欣欣女士、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与
本议案的表决。
    表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


    特此公告。




                                              引力传媒股份有限公司董事会
                                                      2021 年 02 月 02 日