证券代码：603599        股票简称：广信股份         编号：临 2018-074



                     安徽广信农化股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2018 年 12 月 13 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
    公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
公司以自有资金，投资人民币 5,000 万元在安徽省广德县内设立全资子公司“安
徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）”。本次对外
投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告




                                          安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 14 日