证券代码：603599          证券名称：广信股份            公告编号：2019-003


                       安徽广信农化股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2019 年 1 月 30 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议
由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，
会议合法有效。


 二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
    该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会具体安排的议
案》
    会议决定于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议
关于部分募集资金投资项目延期的议案。具体股东大会事宜另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                             安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 31 日