安徽广信农化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料




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          二○一九年
                        安徽广信农化股份有限公司

                  2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 2 月 15 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
    三、审议会议议题
    1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
    五、现场投票表决
    六、宣读现场表决结果
    七、休会，等待网络表决结果
    八、宣读本次股东大会决议
    九、宣读本次股东大会法律意见书
    十、签署股东大会决议和会议记录
    十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：

                       安徽广信农化股份有限公司

                  关于部分募集资金投资项目延期议案



各位股东及股东代表：
    根据公司披露的《2016 年度非公开发行股票预案》，“广信股份研发中心项
目”计划拟使用募集资金投资额 5,704.00 万元，项目计划建设期 12 个月。
    截至 2018 年 12 月 31 日，该项目尚未投资建设。经审慎考虑，在项目实施主
体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟延期“广信股份研发中心项
目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于 2020 年 1 月 31 日前建
成投产。
    随着行业的不断发展，新技术、新材料的不断应用，以及人们对食品安全、
生态环保关注的不断加深，市场对高效安全、低毒低残留等环保友好型农药产品
的要求不断提高，下游客户的产品需求亦逐步发生变化。为了保持公司在行业内
技术先进性，巩固已经形成的竞争优势，公司需要持续进行新技术、新工艺的研
发从而确保产品质量的稳定性和可靠性。公司对研发中心建设项目需要进行论证
调整，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致项目建设延期。鉴于
此，公司经充分审慎研究论证，拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期
延期至 2020 年 1 月 31 日。
    该募投项目延期是综合考虑了行业发展情况、国家相关政策调整、市场需求
结构、建设审批等因素及募集资金的整体效益，为充分保证公司股东及公司的利
益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨
慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。上述议案已经公司第四届
董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。



                                          安徽广信农化股份有限公司董事会

                                                       2019 年 2 月 11 日