安徽广信农化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料




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        二○二一年一月
                       安徽广信农化股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 2 月 23 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，
3:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
    三、审议会议议题
    1、听取并审议关于选举董事的议案；
    四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
    五、现场投票表决
    六、宣读现场表决结果
    七、休会，等待网络表决结果
    八、宣读本次股东大会决议
    九、宣读本次股东大会法律意见书
    十、签署股东大会决议和会议记录
    十一、主持人宣布本次股东大会结束
        议案 1：   安徽广信农化股份有限公司

                       关于选举董事的议案


    根据公司2021年1月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于
提名董事候选人的议案》，葛坤兴先生由于个人原因，申请辞去公司董事、战略会
员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事人数为8名，未低于法
定最低人数。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，推举寿王鸽
先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
    本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。


                                                 安徽广信农化股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 1 月 27 日




    附件：寿王鸽先生简历
    寿王鸽：男，42 岁，博士，中国国籍。曾任职于富美实(FMC)上海技术有限
公司、上海杜邦(FMC)农化有限公司及 FMC(香港)农品国际有限公司。现任安徽广
信农化股份有限公司副总经理。