国浩律师（上海）事务所                                            法律意见书



                            国浩律师（上海）事务所

                         关于安徽广信农化股份有限公司

                            2020 年年度股东大会的

                                 法律意见书


致：安徽广信农化股份有限公司


     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽广信农化股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2021年5月20日
在广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2020年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司董事会于2021年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于召开公司2020年年度股东大会具体安排的议案》，于2021年4月28日公告发
出了《安徽广信农化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。经核
查，本次股东大会通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、
网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话等事项。
     2021年4月30日，公司公告发出了《安徽广信农化股份有限公司关于2020年
年度股东大会增加临时提案的公告》，股东安徽广信集团有限公司在2021年4月29
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，临时提案的具体内容审议《公司
2020年度监事会工作报告》。
     公司本次股东大会现场会议于2021年5月20日14:00在广信股份总部大楼3楼
会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本
次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过


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互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
     经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知及临时提案
公告披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及公司章程的相关规定。


     二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
     1．出席本次股东大会现场会议的人员
     出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 9
名，代表股份 180,780,277 股，占公司有表决权股份总数的 38.90%。除前述股东、
股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董
事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格
均合法有效。
     2．参加本次股东大会网络投票的股东
     通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票的股东资格
进行确认。
     3．本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。


     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议通过了如下议案：
     1．《公司 2020 年度董事会工作报告》；
     2．《公司 2020 年度财务决算报告》；
     3．《公司 2020 年度监事会工作报告》；
     4．《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
     5．《公司 2020 年独立董事年度述职报告》；
     6．《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
案》；


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     7．《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
     8．《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
     9．《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；
     10．《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
     11．《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
     12．《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
     13．《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
     14．《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
     经验证，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票及网络投票
方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程
序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表
决通过，表决结果合法有效。


     四、结论意见
     综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。


                         （以下无正文，接签署页）




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