证券代码：603599              证券简称：广信股份          编号：2022-005


                      安徽广信农化股份有限公司

                  第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日，在
公司会议室召开第五届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
       一、审议通过《关于收购辽宁世星药化有限公司 70%股权的议案》
   公司与世星药化在产业链、市场开发、客户开拓和技术研发等方面具有较强的协
同基础，通过本次交易，双方在产业链延伸、产品研发、市场拓展、安全环保和信息
化管理等方面有着优势互补、协作共赢的发展空间。本次交易有利于提升上市公司的
综合竞争实力，有利于实现公司“强化产业链优势，开拓医药领域”的战略发展目
标。
    公司董事会拟以现金 21,000 万元人民币收购王宝琴持有的辽宁世星药化有
限公司 70%股权。本次收购完成后，辽宁世星药化有限公司将成为公司控股子公
司。
    本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案
发表同意意见。
    具体内容详见同日披露的《关于收购辽宁世星药化有限公司 70%股权的公
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
       2022 年 3 月 18 日