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公司公告

广信股份:关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告2022-04-28  

                        证券代码:603599           证券简称:广信股份            公告编号: 2022-011



                   安徽广信农化股份有限公司
      关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。



    重要内容提示:
   利润分配比例:每 10 股现金分红 10 元(含税),以资本公积向全体股
   东每 10 股转增 4 股。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
   期将在权益分派实施公告中明确。
    一、公司 2021 年度利润分配预案的主要内容
    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期内实现归属
于上市公司股东的净利润为 1,479,380,288.82 元,期末未分配利润为
3,939,162,215.73 元;2021 年末公司资本公积为 2,154,712,733.93 元。
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远
利益,公司利润分配预案为:以总股本 464,564,135 股为基数,向全体股东每
10 股现金分红 10 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计
派发现金分红 464,564,135.00 元,转增 185,825,654 股,本次分配后公司总股
本增至 650,389,789 股。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会审议情况
    公司第五届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》,同意将本方案提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监
会有关规定以及《公司章程》的规定,该预案充分考虑了公司经营发展需
要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本
公积金余额等因素,兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报,且有利于
优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东,特别是
中小股东利益的情况。同意公司 2021 年度利润分配预案,并将其提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    (三)监事会审议情况
    公司第五届监事会第六次会议审议并通过了《关于利润分配及资本公积
转增股本预案的议案》。
    监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未
来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利
益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预
案,并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因
素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发
展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准,敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。




                                        安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日