广信股份：2021年度董事会工作报告2022-04-28
安徽广信农化股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从切
实维护公司利益和广大股东权益出发，围绕公司发展战略和年度重点任务积极
开展各项工作，本着对全体股东负责的原则，认真履行了股东大会赋予的职责。
在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以推进公司治理水平
和全年经营计划为中心，率领公司上下凝聚力量，攻坚克难，扎实工作，努力
推动各项业务的开展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：
一、2021 年总体经营情况
2021 年，随着国内疫情得到一定程度的缓解，农药市场逐步复苏，化工
行业总体表现出了强大的内生动力和发展韧性。公司在经营过程中按照战略计
划，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工作任务，充分发挥光气资源和
产业链优势，使得公司效益得到持续稳定的提升。公司 2021 年实现营业收入
554,990.68 万元，同比增长 63.12%；实现净利润 147,938.03 万元，同比增长
151.28%。
二、2021 年度公司董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会围绕公司战略发展的需要，进一步加强制度建设，不断增强公
司治理体系和治理能力现代化水平，完善内部管理体制和运行机制，保障公司
持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
2021 年，根据《公司法》的有关规定，公司董事会共计召开了 8 次会议、
审议 29 项议案。会议讨论如下议案并作出决议：
会议时间 会议名称 审议的议案
第四届董
2021-1-27 事会第十 1、《关于提名董事候选人的议案》
九次会议
第四届董 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2021-4-27
事会第二 2、《公司 2020 年度财务决算报告》；
十次会议 3、《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
4、《公司 2020 年独立董事年度述职报告》；
5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及
内部控制审计报告的议案》；
6、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》；
7、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
8、《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议
案》；
9、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；
10、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》；
11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会具体安
排的议案》；
12、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
13、《2021 年第一季度报告》；
14、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》；
15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的
议案》；
16、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》；
17、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第四届董
1、《2021 年半年度报告及摘要》；
事会第二
2021-8-4 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际
十一次会
使用情况的专项报告》
议
2021-8-9 第四届董 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
事会第二 2、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
十二次会 议案》
议
第五届董 1、《关于选举公司董事长的议案》；
2021-8-26 事会第一 2、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议
次会议 案》
1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部
第五届董 分限制性股票的议案》；
2021-9-29 事会第二 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
次会议 3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会具
体安排的议案》
第五届董
2021-10-
事会第三 1、《关于公司 2021 年第三季度报告》
27
次会议
第五届董
1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一
2021-12-3 事会第四
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
次会议
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
三、董事会组织召开股东大会情况
2021 年公司共召开了 4 次股东大会，分别是 3 次临时股东大会和 2020 年
年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体会议情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
2021 年第
2021-2-23 一次临时股 1、《关于选举董事的议案》
东大会
2021-5-20 2020 年年 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
度股东大会 2、《公司 2020 年度财务决算报告》；
3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
4、《公司 2020 年年度报告》及其摘要；
5、《公司 2020 年独立董事年度述职报告》；
6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告
及内部控制审计报告的议案》；
7、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》；
8、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；
9、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；
10、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》；
11、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
12、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》；
13、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》；
14、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2021 年第 1、《关于选举董事的议案》；
2021-8-25 二次临时股 2、《关于选举独立董事的议案》；
东大会 3、《关于选举监事的议案》
2021 年第 1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
2021-10-15 三次临时股 部分限制性股票的议案》；
东大会 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委
员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真开展工作，
并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
五、独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席董事会会议、董事会各专门
委员会会议，参与公司的重大决策，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，
发表事前认可意见和独立意见。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案
和公司其他事项均未提出异议。
六、2022 年度公司董事会工作重点
2022 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认
真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极组织落实股东大会各项决
议，对经理层工作进行有效及时的检查和监督，以实际行动全力支持公司各项
工作，推进公司规范化运作。内部控制建设方面，董事会将继续围绕十四五规
划目标，结合市场需求和行业政策及时调整生产销售策略，促进和提高公司的
经营管理水平效率，增强风险防范能力。
1、督促公司 2022 年经营计划的执行，完成年度目标
2022 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司
制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的
达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速
协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
2、提升公司规范化治理水平
全面把握证监会、上交所对上市公司规范运作要求，根据《企业内部控制
基本规范》及其配套指引，梳理完善管理制度和流程框架。确保董事会（决策
权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，提高董事会运行的效率和效
果，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力。
3、打开二级市场关注度
针对资本市场，通过加强信息披露人员业务水平，努力维护投资者与投资
机构的金融关系，积极安排线下策略会和网络电话会议等交流方式，面向券商
基金等金融机构大力宣传企业形象，更好的为投资者服务。
4、提升营销服务水平
2022 年，公司将以市场需求为导向，以客户为中心，进一步调整营销策
略，深度优化客户结构。建立客户战略规划体系，做好定期走访、信息反馈及
售后服务工作，快速响应客户需求，进行客诉管理，持续提升客户满意度，并
与下游更多的国际知名农化公司建立长期稳定的战略合作关系。
5、重视人才引进与培养
公司始终坚信人才是企业战略走向的决定性因素，重视高端人才引进，以
“尊重价值、以人为本、人尽其才”的人才观为基石，通过外部高端人才引进
和内部骨干人才培养相结合的方式，打造一支高专业素质并与公司发展战略相
适应的人才队伍，引领企业不断稳定发展，勇攀高峰。
2022 年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益
最大化为出发点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司
持续健康发展。
特此报告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
