证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2022-022
安徽广信农化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,169,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3843
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议
的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事袁晓明女士、独立董事吴成颂先生、
王韧女士、祝传颂先生通过视频方式出席了本次会议。见证律师通过视频方
式列席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,141,618 99.9902 0 0.0000 27,900 0.0098
2、 议案名称：审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,141,618 99.9902 0 0.0000 27,900 0.0098
3、 议案名称：审议《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,141,618 99.9902 0 0.0000 27,900 0.0098
4、 议案名称：审议《公司 2021 年独立董事年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,141,618 99.9902 0 0.0000 27,900 0.0098
5、 议案名称：审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,141,618 99.9902 0 0.0000 27,900 0.0098
6、 议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 284,723,918 99.8437 417,700 0.1464 27,900 0.0099
7、 议案名称：审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,141,618 99.9902 0 0.0000 27,900 0.0098
8、 议案名称：审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,169,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 278,012,399 97.4902 7,157,119 2.5098 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于变更部分募集资金项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,169,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,169,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 285,169,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
237,197,362 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
6,500,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
41,472,058 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 19,498,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 21,973,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议《公司 2021 47,72 99.9415 0 0.0000 27,90 0.0585
年独立董事年 4,256 0
度述职报告》
6 审议《关于续聘 47,30 99.0668 417,7 0.8747 27,90 0.0585
公司年度财务 6,556 00 0
审计机构及内
部控制审计机
构的议案》
8 审议《关于董 47,75 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事、监事和高管 2,156 0
薪酬的议案》
9 审议《关于使用 40,59 85.0119 7,157 14.9881 0 0.0000
暂时闲置自有 5,037 ,119
资金进行现金
管理的公告》
10 审议《关于变更 47,75 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部分募集资金 2,156 0
项目的议案》
11 审议《关于 2021 47,75 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 2,156 0
预案的议案》
12 审议《关于公司 47,75 100.000 0 0.0000 0 0.0000
向银行申请授 2,156 0
信额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、鞠宏钰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽广信农化股份有限公司
2022 年 5 月 19 日