国浩律师（上海）事务所                                            法律意见书



                            国浩律师（上海）事务所

                         关于安徽广信农化股份有限公司

                         2022 年第一次临时股东大会的

                                  法律意见书


致：安徽广信农化股份有限公司


       国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受安徽广信农化股份有限
公司（以下简称“广信股份”、“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于
2022年9月9日在广信股份总部大楼召开的公司2022年第一次临时股东大会（以下

简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农
化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见
书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召
开公司2022年第一次临时股东大会具体安排的议案》，并于2022年8月25日公告发
出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内
容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方
法、联系方式等事项。
       公司本次股东大会现场会议于2022年9月9日14:00在广信股份总部大楼三楼
会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本
次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

       经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
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     二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
     1．出席本次股东大会会议的人员
     出席本次股东大会会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 12 名，
代表股份 297,610,520 股，占公司有表决权股份总数的 45.76%。除前述股东、股
东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会会议的人员还有公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
     2．参加本次股东大会网络投票的股东
     通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进
行确认。
     3．本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。


     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议了如下议案：
     1. 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
     2. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
     3. 《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》。
     经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式
进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通
过，表决结果合法有效。


     四、结论意见
     综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股
东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真


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实、合法、有效。


                         （以下无正文，接签署页）




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