安徽广信农化股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料




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        二○二二年十月
                       安徽广信农化股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 11 月 11 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
    三、审议会议议题
    1、听取并审议《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》；
    四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
    五、现场投票表决
    六、宣读现场表决结果
    七、休会，等待网络表决结果
    八、宣读本次股东大会决议
    九、宣读本次股东大会法律意见书
    十、签署股东大会决议和会议记录
    十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：                 安徽广信农化股份有限公司

           关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案


各位股东及股东代表：

    根据公司 2022 年三季度财务报表（未经审计），公司 2022 年前三季度实现归
属于上市公司股东的净利润为 1,850,336,816.70 元，截至 2022 年 9 月 30 日，公
司可供分配利润为 5,324,934,897.44 元。
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司研究拟订 2022 年前三季度利润分配预案为：以回购注销完成后的公司总
股本 650,255,389 股计算，向全体股东每 10 股现金分红 3 元（含税），合计拟派
发现金红利 195,076,616.70 元（含税）。
    本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，请各位股东及股东代表予以审议。




                                           安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 27 日